阿联酋一家货币兑换机构因其“薄弱的框架”未能有效防止洗钱和资助恐怖主义行为而被罚款480万迪拉姆。

另外，该兑换机构没有进行 “必要的风险分析”，也没有制定尽职调查政策和程序。

阿联酋中央银行（CBUAE）根据反洗钱、打击恐怖融资和非法组织的联邦法律，对该兑换所实施了罚款处罚。CBUAE没有透露更多具体信息。

CBUAE致力于确保所有相关机构和其所有者和员工遵守阿联酋法律、法规和标准，以维护该国金融体系的透明度和诚信。

本文资料源自khaleejtimes