当地时间11月21日，美国司法部官网发布新闻稿称，运营着全球最大加密货币交易所Binance.com的币安控股有限公司(Binance Holdings Limited，简称Binance)承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为，并同意支付43亿美元罚款。
同时，币安创始人兼首席执行官(CEO)赵长鹏承认自己未能维持有效的反洗钱计划，并已辞去Binance首席执行官的职务。
图源美国司法部官网
作为认罪协议的一部分，币安同意被没收25亿美元，并支付18亿美元的刑事罚款，总计罚款43亿美元。币安还同意保留一名独立的合规监察员三年，纠正和加强其反洗钱和制裁合规计划。
美国司法部提及，法庭文件显示，币安承认将增长和利润置于遵守美国法律之上。币安成立于2017年，专注于吸引包括美国客户在内的大量客户。币安迅速成为世界上最大的加密货币交易所，其中最大的客户份额来自美国。由于为美国客户提供服务，Binance被要求在FinCEN注册为货币服务业务，并实施有效的反洗钱计划，该计划旨在合理地防止Binance被用来帮助洗钱活动。币安选择不遵守美国法律，未能实施防止洗钱的控制和程序。币安也没有实施可能会阻止美国客户与受制裁司法管辖区的客户进行交易的控制措施，尽管该公司知道用于匹配客户交易的系统必然会导致出现违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA)的交易。
2019年，币安没有遵守美国法律，而是宣布将限制美国客户，并推出了一个单独的美国交易所Binance. us。尽管宣布了这一消息，币安还是采取了措施来维持大量的美国客户。币安特别注重留住“VIP”客户，这些客户占币安交易量和收入的很大一部分。例如，包括赵长鹏在内的币安高管制定了一个计划，联系VIP客户帮其注册离岸的新账户，币安的员工还怂恿这些客户提供信息表明自己不在美国。
美国司法部指出，币安没有实施有效的反洗钱计划。多年来，币安允许用户在不提交电子邮件地址以外的任何身份信息的情况下开立账户和进行交易。同时，美国的制裁法禁止美国人与其受美国制裁的客户进行交易，包括伊朗等受到全面制裁的司法管辖区的客户。尽管如此，币安并没有实施阻止美国用户与伊朗用户交易的控制措施，在2018年1月至2022年5月，币安故意导致美国用户与通常居住在伊朗的用户之间的交易超过8.98亿美元。
“币安在追求利润的过程中对自己的法律义务视而不见。它故意的失败让资金通过它的平台流向恐怖分子、网络罪犯和虐待儿童者，”美国财政部长珍妮特·耶伦表示，“为了确保遵守美国法律法规，今天的历史性处罚和监督标志着虚拟货币行业的一个里程碑。任何想从美国金融体系中获益的机构，无论位于哪里，都必须遵守保护我们所有人免受恐怖分子、外国敌对势力和犯罪侵害的要求，否则将面临后果。”
图片来自赵长鹏推文
当地时间11月21日下午4点36分，币安创始人及其首席执行官赵长鹏发布推文称，在当天辞去了币安首席执行官的职务，并表示“我犯了错误，我必须承担责任”。他还表示，辞职后会先休息一阵子，后续可能进行一些被动投资，成为区块链、Web3、DeFi、人工智能和生物技术领域初创公司的少数股东。
赵长鹏还宣布，币安前区域市场全球主管Richard Teng被任命为币安的新任首席执行官。
赵长鹏，图源arabianbusiness
在此之前，币安在全球发展迅猛，赵长鹏不仅成为了华人“新”首富，还在迪拜购买了房产。
此外，币安已在迪拜获得MVP牌照，可合法提供与加密资产相关的服务。
本文资料源自arabianbusiness
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