近期,阿联酋一个40人的团伙因洗钱和通过股票市场诈骗他人财产而被判刑,大部分团伙成员将面临5至10年的监禁。
该团伙的所有成员被共同罚款8.6亿迪拉姆,八家参与非法活动的公司每家被罚款5000万迪拉姆。
诈骗团伙将受害者的投资资金转换为“Foin”数字货币,受害者后来意识到这是一项虚假投资,因为他们无法将钱提取出来。
阿布扎比刑事法院判处23名主要被告10年监禁和每人1000万迪拉姆的罚款;11名被告因洗钱和金融诈骗罪被判处7年监禁,并处以1000万迪拉姆的罚款;其中一名被告被判处五年监禁和1000万迪拉姆罚款;另外五人因非法获取现金而被判处六个月监禁和2万迪拉姆罚款。
法庭文件显示,该诈骗团伙包含17名阿联酋人、16名伊朗人、两名印度人、一名沙特人、一名毛里塔尼亚人、一名美国人、一名希腊人和一名科摩罗岛人。
调查显示,该团伙引诱数十人入股他们的投资组合项目,称这些投资组合可在股票市场上交易,承诺的收益率高达16%至18%。
本文资料源自khaleejtimes