近期,我馆接到多起领区中国公民换汇遭遇诈骗的求助案件。诈骗分子一般以“优惠汇率”为诱饵通过微信、小红书、抖音等社交平台寻找作案目标,极个别领区中国公民图省事、贪便宜而上当受骗。有的受害者在转账后被诈骗分子“拉黑”,导致经济损失;有的受害者顺利“换汇”后因涉嫌参与洗钱导致银行账户被冻结;更有受害者在事后被倒打一耙,被不法分子举报参与诈骗,导致其国内银行账户被冻结、转账款项原路退回并被公安机关传唤调查。在此,中国驻迪拜总领馆郑重提醒:

一、根据我国与阿联酋法律,私下换汇涉嫌扰乱金融秩序,系违法行为。非正规渠道换汇不仅可能损失钱财,更可能在不知情的情况下被卷入洗钱、诈骗、逃税等案件,从受害者变成“罪犯”,风险高,危害大。即使以“优惠汇率”换汇成功,仍涉嫌非法买卖外汇,甚至被卷入洗钱犯罪案件或其他违法风险之中,面临执法部门处罚。

二、警惕换汇骗局新动向,提高防范意识,切莫图省事、贪便宜,轻信微信群、小红书、抖音等网络上的“优惠换汇”信息,如需换汇应到当地正规换汇机构办理。

三、如遭遇换汇诈骗,请注意保存对方身份信息、涉案账号、交易流水、转账记录等证据,及时向阿当地警方及国内银行所在地警方报案,维护自己的合法权益。

领区相关机构联系电话:

报警电话:999(紧急)/901(非紧急)

急救电话:998

火警电话:997

中国驻迪拜总领馆(迪拜及北部酋长国领区)领保电话:+971-43947588

中国外交部全球领保服务应急呼叫中心24小时热线:0086-10-12308、0086-10-65612308

中国驻迪拜总领馆
2024年11月13日