刑事调查总局反欺诈中心表示，该团伙采用了复杂技术，诱骗受害者提供敏感信息，其中包括银行卡号和CVV码，他们利用了人们对官方机构的信任。
近几个月来，Salik发现各种社交媒体和在线平台的网络钓鱼消息激增。其中一些诈骗信息表示可以提供投资Salik股票的机会，并向客户承诺稳定的收益，而另一些诈骗信息则提供虚假链接或网站来欺骗居民为Salik帐户充值。
根据联邦调查局提交的一份刑事申诉书，Alex Tannous长期以来一直伪装成一名来自阿联酋的商人和外交官，并自诩与阿联酋皇室关系密切。
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