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标签: 洗钱

阿联酋 | 15人团伙因偷税漏税、洗钱而被起诉,涉案金额高达1.07亿迪拉姆

by guocongPosted on08/12/202408/12/2024

12家涉嫌伪造证件、洗钱和逃税的公司也卷入了这起案件。

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儿子藏身迪拜诈骗600万,父亲在国内帮忙洗钱

by guocongPosted on06/01/202407/01/2024

2021年10月份,来自南京的许某前往迪拜,参加了当地的一个诈骗团伙。仅2022年2月份,他就在4天内,通过诱骗他人在虚假网站上进行刷单,骗走了575万多元。

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币安因洗钱而被罚43亿美元,CEO赵长鹏辞职

by guocongPosted on22/11/202322/11/2023

当地时间11月21日,美国司法部官网发布新闻稿称,运营着全球最大加密货币交易所Binance.com的币安控股有限公司(Binance Holdings Limited,简称Binance)承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为,并同意支付43亿美元罚款。

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阿联酋:外籍男子因洗钱而被判10年监禁,公司账上的3900万被没收

by guocongPosted on26/10/202226/10/2022

被告名下的两家公司因洗钱、伪造证件和逃税而被强制关闭,每家公司都需上交50万迪拉姆罚款,法院还没收了两家公司在银行账户中的3900万迪拉姆现金。

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积极打击洗钱和恐怖主义融资,阿联酋扣押12.9亿美元资产

by guocongPosted on08/10/202208/10/2022

过去几年,阿联酋在打击洗钱、资助恐怖主义和武器扩散方面取得了重大进展。

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涉嫌洗钱+南非前总统腐败案!阿联酋当局逮捕了古普塔兄弟

by guocongPosted on09/06/202209/06/2022

2018年,在南非司法委员会开始调查他们参与腐败案件后,古普塔兄弟逃离南非,他们被指控通过贿赂来赢得利润丰厚的国家合同,并影响政府的官员任命。

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阿联酋 | 40人的诈骗团伙因洗钱入狱,罚款8.6亿迪拉姆

by guocongPosted on18/08/202118/08/2021

法庭文件显示,该诈骗团伙包含17名阿联酋人、16名伊朗人、两名印度人、一名沙特人、一名毛里塔尼亚人、一名美国人、一名希腊人和一名科摩罗岛人。

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