12家涉嫌伪造证件、洗钱和逃税的公司也卷入了这起案件。
2021年10月份，来自南京的许某前往迪拜，参加了当地的一个诈骗团伙。仅2022年2月份，他就在4天内，通过诱骗他人在虚假网站上进行刷单，骗走了575万多元。
当地时间11月21日，美国司法部官网发布新闻稿称，运营着全球最大加密货币交易所Binance.com的币安控股有限公司(Binance Holdings Limited，简称Binance)承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为，并同意支付43亿美元罚款。
被告名下的两家公司因洗钱、伪造证件和逃税而被强制关闭，每家公司都需上交50万迪拉姆罚款，法院还没收了两家公司在银行账户中的3900万迪拉姆现金。
2018年，在南非司法委员会开始调查他们参与腐败案件后，古普塔兄弟逃离南非，他们被指控通过贿赂来赢得利润丰厚的国家合同，并影响政府的官员任命。
法庭文件显示，该诈骗团伙包含17名阿联酋人、16名伊朗人、两名印度人、一名沙特人、一名毛里塔尼亚人、一名美国人、一名希腊人和一名科摩罗岛人。