高级检察官 Ismail Madani 表示，该团伙向受害者发送了11.8万封网络钓鱼邮件，然后冒充银行和金融机构来诈骗受害者。

警方记录显示，一名投资者报案称，他因国外的一个项目而被房地产开发商诈骗。两名被告声称是房地产公司的经理，建议他在土耳其购买房产，他同意后并付款。

他成立了多家空壳公司来申请退税，一个由银行家、律师和代理人组成的全球网络非法要求退还他们从未支付的股息税，而 Shah 是这场骗局的主谋。