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标签: 金融犯罪

涉嫌金融犯罪,尼日利亚亿万富翁在迪拜入狱

by guocongPosted on10/02/202510/02/2025

迪拜一家法院判处Rahmaniya集团和Ultimate石油公司所有人Abdulrahman Bashar一年监禁,罪名是他与一家石油天然气公司的交易涉及金融犯罪。

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阿联酋加大打击金融犯罪的力度!罚款超过6000万迪拉姆

by guocongPosted on31/10/202131/10/2021

高级辩护律师兼公共基金起诉负责人Ismail Madan说:“当局已对20名被告和7家法律公司处以监禁和罚款,没收金额超过2260万迪拉姆,罚款超过6000万迪拉姆。”

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谢赫·哈利法颁布了新法律来打击金融犯罪

by guocongPosted on19/09/202019/09/2020

新法律旨在加强对公共财政的监督,提高政府和政府实体的廉洁性和透明度。

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